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koko体育app下载_ 美司法部冻结三大恐怖组织外洋加密资金

发布日期:2022-06-13 00:52

本文摘要:图为美国司法部标志。 叙利亚的基地组织运动旗下有155个虚拟账户被冻结。 司法部称这是“有史以来最大规模扣押恐怖组织的加密钱币账户”周四宣布的三起87页民事起诉书详细先容美国多部门——领土宁静部、国税局刑事观察和联邦观察局互助下揭密恐怖组织的筹资渠道并没收了多个银行账户和数百个加密钱币账户。 司法部表现恐怖组织ISIS被发现从事与新冠病毒相关的欺诈运动为其恐怖运动筹集资金。

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图为美国司法部标志。

叙利亚的基地组织运动旗下有155个虚拟账户被冻结。

司法部称这是“有史以来最大规模扣押恐怖组织的加密钱币账户”周四宣布的三起87页民事起诉书详细先容美国多部门——领土宁静部、国税局刑事观察和联邦观察局互助下揭密恐怖组织的筹资渠道并没收了多个银行账户和数百个加密钱币账户。

司法部表现恐怖组织ISIS被发现从事与新冠病毒相关的欺诈运动为其恐怖运动筹集资金。

哈马斯、基地组织和ISIS已被清除在传统的金融体系之外但在已往几年中他们开展了越来越庞大的洗钱运动包罗使用比特币甚至另有扮成慈善机构以及冒充医疗用品供应商筹集资金。

哈马斯通过社媒筹资

司法部表现哈马斯分支卡萨姆旅(Al Qassam Brigades)2019年就在社交媒体上要求追随者捐赠比特币、资助其恐怖行动该组织随后建设了一个网站提供如何举行匿名捐钱的视频说明为每个捐钱人生成各自唯一的比特币地址捐钱、制止被追踪。

美国执法人员最终冻结了跟卡萨姆旅相关的150个加密账户同时他们也秘密接受了该网站。

在接受期间仍不停收到给恐怖组织提供物资的小我私家资金。

另外美国哥伦比亚特区检察官办公室宣布的14页刑事起诉书指控两名土耳其公民涉嫌无照谋划汇款业务和从事洗钱包罗协助哈马斯洗钱。

图为基地组织(Al-Qaeda Campaign)伪装成慈善机构、为恐怖运动筹资。

基地组织伪装成慈善机构

他表现财政部的观察人员“正在努力事情、遣散这些金融网络。

卧底特工跟其中一个幌子公司(名为Reminder for Syria)的卖力人攀谈特工告诉对方他希望破坏美国、双方随后讨论地空导弹的价钱以及在美国举行圣战可能负担的刑事结果。

司法部表现这三个外洋恐怖组织——哈马斯军事分支卡萨姆旅(Al-Qassam Brigades)、基地组织(Al-Qaeda)和伊斯兰国(ISIS)——使用加密钱币和社交媒体为其恐怖运动筹集资金。

图为ISIS运营的一处医疗用品网站出售假N95口罩给美国机构谋划所得用于恐怖运动。

ISIS运营医疗网站、售假口罩筹资

观察人员说另一个被破获的是叙利亚的基地组织(Al-Qaeda Campaign)。该组织成员还使用电报等社交媒体从事加密钱币捐钱来资助其恐怖运动同时也使用幌子公司——自称慈善组织、为暴力恐怖袭击的受害者筹资——来掩护。

司法部宣布的起诉书显示ISIS的筹资协助者兼黑客司理卡卡尔(Murat Cakar)谋划一个欺诈网站外貌上谎称出售小我私家防护设备甚至出售假的N95口罩和其它防护设备给美国的医院、医疗院和消防局实际上他为ISIS筹集资金。

人员冻结了卡卡尔的网站希望制止其他想要购置防护用品的人士受骗同时隔离ISIS的资金供应。

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跨部门美高官:攻击恐怖分子的非法融资

美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)表现这些恐怖组织使用现代科技、社交媒体和加密钱币促进他们的邪恶和暴力议程司法部将尽全力、使用所有资源掩护美国人的生命和宁静、免受恐怖组织的破坏其中包罗查处他们在全球规模内的洗钱事情和资金资助。

联邦观察局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表现不管对手接纳何种平台或何种方式联邦观察局将继续“攻击恐怖分子的非法融资”“致力于切断这些想要在海内外伤害美国人的恐怖组织的资金命脉”。

财政部长史蒂文·姆钦(Steven Mnuchin)说:“恐怖分子的网络已经运用技术在数字生意业务中举行了庞大的金融生意业务包罗通过加密钱币举行生意业务。”

美国司法部周四(8月13日)宣布乐成关闭三大外洋恐怖组织的金融资金链并冻结了三百多个加密钱币账户、共计200万美元这是美国有史以来规模最大的一次扣押。


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